24 de Abril | 3º Jornadas Regionales de Compliance, Prevención de Lavado de Activos y Delitos Económicos
INSCRIPCIONES:
🔗 Matriculados del CGCET $5.000
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🔗 Link exclusivo de inscripción para Matriculados de Otros CPCE y CGCE $5.000
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👉Banco Supervielle:
Cuenta Corriente N° 4484140-4
CBU: 0270065680044841400045
Razón Social: COLEG.GRAD.CS.ECONOM
CUIT: 30-51862187-0
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NO MATRICULADOS $8.500
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Los riesgos normativos en la Pymes son una preocupación importante que debe ser abordada de manera adecuada para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes. Estos riesgos pueden surgir de la complejidad y la constante evolución de las normativas, así como de la falta de recursos y conocimientos especializados en materia legal dentro de las empresas…
Algunos de los principales riesgos normativos a los que se enfrentan las Pymes incluyen:
1) Cumplimiento de leyes laborales: Las Pymes deben cumplir con una serie de leyes laborales que regulan aspectos como contratos de trabajo, jornadas laborales, salario, seguridad social, entre otros. El incumplimiento de estas normativas puede resultar en sanciones y multas.-
2) Cumplimiento fiscal: Las Pymes deben cumplir con las obligaciones fiscales establecidas por la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) en Argentina.
Esto incluye la presentación de declaraciones juradas,, el pago de impuestos y la emisión de facturas electrónicas, entre otros requisitos. En no cumplir con estas obligaciones puede acarrear sanciones económicas y legales.-
3) Protección de datos personales: Con la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos
Personales en Argentina, las Pymes deben asegurarse de cumplir con las disposiciones legales en cuanto a la recolección, almacenamiento y tratamiento de datos personales,
El incumplimiento de estas normativas puede resultar en sanciones y daños a la reputación de la empresa.-
4) Normativas sectoriales: Dependiendo del rubro en el que operen, las Pymes pueden estar sujetas a normativas específicas que regulan su actividad, como por ejemplo en el ámbito alimentario, farmacéutico, ambiental, entre otros. Es importante que las Pymes conozcan y cumplan con estas normativas para evitar riesgos legales.
Para mitigar los riesgos normativos, las Pymes pueden implementar medidas como la contratación de asesores legales especializados, la capacitación del personal en materia legal, la actualización constante sobre las normativas vigentes, el establecimiento de procedimientos internos de cumplimiento normativo y la realización periódica de auditorías
legales.-
En conclusión, los riesgos normativos en la Pymes son un aspecto crucial a tener en cuenta para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes.-
Es fundamental que las empresas adopten medidas proactivas para mitigar estos riesgos y
asegurar su operación dentro del marco legal establecido.-
3ras Jornadas Regionales de Compliance, Prevención de Lavado de Activos y Delitos Económicos Políticas de Compliance, transparencia y prevención de lavado de Activos en la Pequeña y Mediana Empresa |
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HORARIOS | TEMA |
16:45 a 17:00 | ACREDITACIONES |
17:00 a 17:10 | APERTURA Comité Organizador y Autoridades del CGCET |
17:10 a 17:55 | Dr. MARIANO EZEYZA “Exigencias probatorias en materia de LA/FT: delito precedente, medidas cautelares y responsabilidad”. |
5 MINUTOS DE INTERVALO | |
18:00 a 18:55 | Dr. MARCELO R. GIANATTI “El Conocimiento del cliente (KYC).Proceso fundamental en la prevención del lavado de activos la importancia y exigencia de generar sus respectivos perfiles. Usos de bases públicas, privadas y la inteligencia artificial como herramientas: las recomendaciones 10 – 11 – 12 del grupo de Acción Financiera Internacional”. |
5 MINUTOS DE INTERVALO | |
19:00 a 19:55 | Dr. JOSÉ VEGA “La Prevención de Lavado de Activos en las Pymes – Esquema preventivo”. |
5 MINUTOS DE INTERVALO | |
20:00 a 21:00 | Dr. DANIEL GARCÍA “Compliance y Responsabilidad Penal Empresarial en PYMES. Su implementación”. |
ORGANIZA: COMISIÓN DE COMPLIANCE, PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS Y DELITOS ECONÓMICOS |