13 ABR 2015 – Suspendió por cuatro meses a Transcambio, mientras evalúa la presentación de una denuncia penal. Temor en la City por multa millonaria y por quite de licencia para operar
En el Banco Central evalúan la presentación de una denuncia penal contra Transcambio, entidad a la que suspendió por cuatro meses para operar en cambios. En la City observan esto como una táctica para amedrentar al mercado e impedir la suba del dólar blue.
Durante un allanamiento a fines del año pasado, el BCRA encontró en Transcambio documentación y pruebas que acreditan la vinculación de diversas sociedades de un mismo grupo que desarrollan actividades con total falta de independencia funcional, cuyo principal objetivo es posibilitar la transferencia de fondos desde y hacia el exterior a través de canales ilegales. En el operativo, hubo evidencias de que los accionistas y directores del grupo actuaban como facilitadores de salida de fondos al exterior para la cancelación de operaciones de comercio exterior, actividad prohibida para una casa de cambio. Además, en el allanamiento constataron la destrucción de documentación vinculada con operaciones financieras.
Hace menos de dos meses, el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, había inactivado el CUIT de Transcambio y le había puesto un embargo preventivo mayor a los $ 1.000 millones contra todas sus cuentas y la de sus directivos. Ante esto, el ex ministro de Justicia, León Arslanian, abogado de Transcambio, presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en el que solicitó declarar nula la medida cautelar preventiva y el levantamiento del secreto de sumario. También pidió un recurso de reposición con apelación ante el mismo tribunal, en el que solicitó la inmediata activación del CUIT, medida que fue aceptada, ya que la Justicia dispuso dejar de lado el embargo y devolver el CUIT a la financiera. Incluso, hace dos semanas Transcambio había inaugurado un local a la calle, como le habían solicitado desde el regulador, para poder operar en cambios.
Antecedentes
El 30 de diciembre del año pasado, el Banco Central le quitó la licencia para operar a la tradicional casa de cambio América (por irregularidades en la operatoria y por no contar con la integración de capital mínimo exigida como respaldo para sus negocios), luego de que en noviembre la suspendieran por dos meses para operar en cambios. En la City temen que Transcambio sufra una multa millonaria del BCRA y que, luego de los cuatro meses de suspensión, terminen quitándole la licencia, que es la máxima sanción que le podrían dar. Desde luego, podrán apelar esta medida en la Justicia.
En el mercado creen que la sanción impuesta por el regulador es “un palazo hacia el sistema y totalmente desmesurada. Las multas económicas que impone no suelen estar ajustados a la realidad, sino más bien desproporcionadas en relación con los capitales, ya que en el fondo no se esconden grandes maniobras ni cuestiones graves, sino que suelen ser meras formalidades”.
Multas a bancos
El 31 de marzo pasado, el Central multó al Santander en
$ 179.000 por falta de exhibición al público de las tasas de financiación aplicadas al sistema de tarjetas de crédito. Al día siguiente, multó al Patagonia por $ 3,4 millones por incumplir medidas mínimas de seguridad en entidades financieras y presentar fuera de plazo documentación relacionada con la designación de autoridades. El 1 de abril también sancionó con
$ 640.000 al Banco de la Provincia de Córdoba por incumplir la obligación de informar nuevo director y presentar tarde documentación relacionada con la nuevas autoridades.
Desde octubre del año pasado, cuando Alejandro Vanoli asumió al frente del BCRA, la entidad ya fijó multas a bancos y casas de cambio por $ 450 millones.
“El cartonero” Báez es el apodo que le ha puesto la City al superintendente de Entidades Financieras del BCRA, Germán Feldman, un allegado a Axel Kicillof dedicado a revolver los viejos archivos del organismo, donde descansan 80.000 expedientes que datan de años previos prontos a salir a la luz. Habrá más inspecciones a agentes bursátiles y bancos, que podrían derivar en nuevas suspensiones y multas millonarias.
Fuente: Cronista.com.ar