10 ABR 2015 – El banco está sospechado de fraude fiscal en el que se involucró a la filial suiza de la entidad privada, HSBC Private Bank, durante el período 2006-2007
El banco HSBC fue acusado en Francia de complicidad de blanqueo de fraude fiscal y comercialización ilícita de productos, al tiempo que se le impuso el desembolso de una caución de 1.000 millones de euros para garantizar el pago de una multa ante un eventual proceso. El banco está sospechado de fraude fiscal en el que se involucró a la filial suiza de la entidad privada, HSBC Private Bank, durante el período 2006-2007.
El diario francés Le Monde en una nota, precisó que el monto impuesto en concepto de caución corresponde a la mitad de los fondos que, según los jueces, habrían sido blanqueados a través de las operaciones que se encuentran observadas, por un total de 2.200 millones de euros.
Según la información obtenida durante la operación SwissLeaks, 180.600 millones de euros habrían circulado en Ginebra por las cuentas del HSBC de más de 100.000 clientes y 20.000 empresas offshore, entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007. La denuncia realizada en París se conoció ayer y la suma de los fondos franceses escondidos ascendería a más de 5.000 millones de euros.
Desde el HSBC aclararon ayer que apelarán la decisión judicial. “HSBC considera que la decisión de los magistrados franceses no tiene fundamento jurídico y la fianza (de 1.000 millones de euros) es injustificada y desmesurada, por lo que tiene previsto presentar un recurso contra esa decisión y se defenderá vigorosamente”, expresaron en un comunicado difundido a los medios.
Luego de las revelaciones, el gigante bancario tuvo un perfil bajo y reconoció algunos incumplimientos asegurando que estas prácticas pertenecían al pasado. Tras la acusación a su filial suiza, HSBC contempló la posibilidad de declararse culpable y, el mes pasado, la fiscalía nacional financiera solicitó el traslado de la causa HSBC Private Bank al Tribunal Penal por blanqueo agravado de fraude fiscal y comercialización ilícita de productos, sostiene el artículo de Le Monde.
Fuente: IPROFESIONAL.COM